半岛体育官方网站中材科技股份有限公司

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,678,123,584股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司之全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能约120万吨，主导产品包括系列无捻粗纱、热塑性纤维、短切毡、方格布、风机叶片用多轴向经编织物、电子级细纱及电子布、耐碱纤维和玻纤无纺布等8大类2,000多种规格，广泛应用于建筑与基础设施、汽车与交通、化工环保、电子电气、船舶与海洋等国民经济各个领域，出口美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等70多个国家和地区。

　　玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石灰石、硼钙石等，主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式，并通过与资源型原材料供应商签订战略合作协议或参股合作的形式锁定上游资源，通过技术支持、技术服务等形式提高原料质量，构建了稳定的原材料战略保障体系，满足生产所需。

　　公司主要采用直销和代理两种销售方式，国内市场的产品约90%采用直销的方式，约10%采用经销商代理的方式。销往海外的产品中约70%采用直销的方式，约30%采用代理的方式。公司在北美、南非、欧洲等地设有销售公司或办事处，加强对海外市场的客户开发和直销力度。

　　报告期内，面对经济下行、市场需求与价格双下滑、成本要素上升等多重因素冲击的严峻形势，泰山玻纤充分发挥“品种多、种类全、结构灵活”的竞争优势，加大高附加值、高毛利率等特色产品销售比重，坚持外销市场最大化，出口产品收入同比增长25%；同时，深掘国内市场容量，紧盯市场一线，提前研判市场走势，布局相关客户。报告期内累计销售玻璃纤维及其制品116.2万吨，实现销售收入约91.3亿元，净利润28.1亿元，产量、销量、营业收入均创历史新高。

　　报告期内，泰山玻纤持续推动技术进步与产品研发。纯铂弥散材料性能继续保持行业领先，自主开发的大流量节电型漏板效率提升明显；合股纱和热塑短纤的浸润剂涂覆效率明显提升，降本成效显著；持续开发完善LFT，成为国内第一大LFT供应商；S-1、THM-1拉挤纱及拉挤板制品实现下游客户及多家叶片厂批量供货；T2型高模玻璃开发成功，综合性能良好；开发超细纱BC3750，为目前电子细纱市场上纤维直径最细的产品；第一代低介电超细纱获得国外客户认可，第一代低介电玻纤布获得多家覆铜板厂家认可，实现小量生产；第二代低介电玻纤纱和玻纤布开发取得突破性进展。

　　生产方面，面对复杂多变的大环境，泰山玻纤各产线稳产高产，全年产量较上年增加12.7万吨。生产系统内部以考核为导向强化内部对标，以生产预警为抓手提升生产效率，积极推进大流量漏板、大卷装成型、自动化升级改造、灵活用工与灵活倒班等措施，各生产分厂生产效率均有提升，人均生产效率同比上升3.4%。持续推进产销计划协同模式，根据市场需求及库存情况及时调整产品结构，年内推进F05线细纱与短切纤维产能互换、减直接纱增合股纱、高模风电纱结构优化等工作，确保了全年稳定供货。

　　销售方面，作为行业领先的玻璃纤维生产企业，泰山玻纤坚持价本利理念，积极维护行业生态。上半年，坚持稳价策略，四季度市场企稳回升，及时调整销售策略，在行业普遍降价的大环境下，适时提升部分产品价格，彰显责任与担当；充分发挥“产品种类多质量好”的优势，优先向高价值产品倾斜进行结构调整，细纱、电子布、LFT、湿法毡、耐碱纤维等产品销量增长幅度较大。

　　公司全资子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，其产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。中材叶片以技术创新为先导，拥有完全独立自主设计研发能力，为客户提供定制化的风电叶片设计和技术服务，目前拥有全系列九十余款产品，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境，全系列产品通过CGC、DNV-GL及TUV等权威认证；作为国内风电叶片行业领军企业，规模化、专业化水平在国内位居行业前列，目前具备年产14GW以上风电叶片生产能力，拥有江苏阜宁、河北邯郸、江西萍乡、甘肃酒泉、内蒙古锡林浩特、吉林白城、内蒙古兴安盟等7个生产基地，产品覆盖中国、美国、加拿大、巴拿马、巴西、阿根廷、智利等26个国家和地区。

　　风电叶片主要原材料为玻璃纤维和树脂。公司面对后平价时代风电行业新形势，重点打造内部协同机制，实现销售、生产、采购计划联动，促进生产资源的有效配置。公司建立招标采购体系，对主要原材料进行年度招标采购，确保供应商在价格、品质、服务等方面综合实力最优；搭建母子公司统一集中采购平台，对子公司的物资采购计划和资金计划进行集中管理控制，进一步提高原材料采购的议价能力，确保公司物资采购工作的协调、统一；推行“寄售”采购模式，对主要原材料实行“零库存”管理。

　　风电叶片下游客户为风电机组整机商，市场集中度相对较高。公司在销售工作方面重点维护大客户，同时大力开拓新市场及国际客户，公司深度挖掘战略客户需求，持续优化客户管理机制、提升客户服务水平。

　　报告期内，在风电整机招标价格大幅下降，成本要素价格仍居高位的背景下，公司风电叶片产品受到价格、成本双重压力。中材叶片持续强化核心竞争优势，优化客户结构和产品结构，进一步提升市场份额和品牌形象，通过持续进行降本增效，实现盈利。报告期内，销售风电叶片14.4GW，同比增长26%；单套功率达4.5MW/套，同比增长36%。实现销售收入65亿元，净利润1.1亿元。

　　技术研发方面，关键核心技术实现新突破，完成50余套90米以上长叶型模具的更新迭代，开发122米海上风电叶片并顺利下线，百米级柔性风电叶片核心技术攻关取得阶段性进展。开展风电叶片知识产权全球化布局，申请中国发明专利42件，授权16件；申请国际专利8件，授权巴西及日本国际专利3件；发布国家标准2项。新品研发项目19项，实现战略客户主要风机平台叶片需求全覆盖。

　　产能布局方面，瞄准未来国内风电潜力巨大的“三北”及中南部地区，陕西榆林、新疆伊吾及广东阳江等3个国内生产基地进入全面建设；积极推进国际化战略布局，满足拉美风电市场需求，巴西基地项目团队已全面进驻。

　　生产经营方面，面对巨大成本压力，中材叶片积极采用竞价切换、扩大寄售材料范围、扩大集中采购范围、提高电商采购率等多种措施“稳价格”，实现降本；通过价格协商，深耕市场“稳销量”，适时与客户协商价格调整，持续优化客户结构，新客户供货明显增量；通过稳产保产、统筹协调“稳供给”，积极协调内外部资源，灵活统筹安排，按计划完成年度产量目标，同比增长20%。

　　锂电池隔膜产业是公司重点培育和发展的主导产业。截至2022年底，公司已具备超过15亿平米基膜的生产能力，拥有山东滕州、湖南常德、湖南宁乡以及内蒙呼和浩特四个生产基地，覆盖了国内外主流锂电池客户市场；拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力，具备5-20μm湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品，锂电池隔膜作为新能源电池的关键材料，广泛应用于新能源汽车动力电池、3C消费电池、储能电池等领域。

　　报告期内，在全球新能源电动车销售强劲、动力电池企业装车量高增的背景下，中材锂膜紧抓机遇，强化生产制造管理，产销量及盈利能力大幅增长。全年销售锂电池隔膜A品11.3亿平米，同比增长65%；实现销售收入18.7亿元，同比增长66%，营业利润4.0亿元，同比增长434%，净利润4.8亿元，同比增长448%。

　　销售方面，中材锂膜践行“客户高端化、市场全球化”市场策略，持续优化客户结构，全面进入了国际一流锂电池客户供应体系，发展成为全球锂膜行业最具成长性企业之一，品牌价值日益凸显。持续做实国内市场，稳固与电池行业头部企业的合作，供应份额稳中有升；加大开拓国际市场，与国际客户开展战略合作、产品定制开发；不断改善产品结构，涂覆产品销量较上年增长90%。

　　精益管理方面，中材锂膜通过设备改造、工艺参数优化和管理创新等方式推进产线提速，主产品产线个百分点；不断提升产线运营水平，持续推进产品质量提升，A品率超过85%；通过实施精益专项工作，基膜单位成本同比下降30%；通过战略框架协议、引入新供应商、采购招标等形式，实现核心材料价格下降，采购实现节约降本。

　　产能建设方面，项目布局加速推进。2022年，滕州二期已全部建成投产，报告期末年产能超过15亿平米；规划滕州三期5.6亿平米项目，萍乡、宜宾两大10亿平米级基地，完成5个10亿平米级的基地布局。目前，内蒙二期3.2亿平米项目4条线条产线已投入试生产。其他各基地建设按计划正常推进中。

　　报告期内，中材锂膜通过公开挂牌引入战略投资人，合计融资65亿元，其中外部融资50亿元，公司增资15亿元。截至2022年底，全部融资款已到账。上述融资将满足中材锂膜后续快速扩大产能的资金需求，保障在建项目按计划顺利推进；改善财务结构，进一步提高融资能力。同时，引入的战略投资人为高知名度、具有优质资源的投资人，有助于实现产业赋能、战略协同，支持中材锂膜进一步做大做强。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　2021年3月10日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具了《中材科技股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“21中材01”债券的信用等级为AAA。根据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求，大公评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期债券的信用等级。

　　2021年4月19日，大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪年度评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，同时维持“21中材01”债券的信用等级为AAA。2022年4月21日，大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2022年度跟踪年度评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，同时维持“21中材01”债券的信用等级为 AAA。

　　2022年3月9日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具了《中材科技股份有限公司2022年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，“22中材G1”债券的信用等级为AAA。根据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求，大公评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本 期债券的信用等级。

　　2022年4月21日，大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2022年度跟踪年度评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，同时维持“22中材G1”债券的信用等级为AAA。

　　2020年7月23日，大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具了《中材科技股份有限公司主体与2021年度第一期中期票据信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“21中材科技MTN001”中期票据的信用等级为AAA。根据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求，大公评级将在本期票据存续期内，在每年发行人年报公告后的3个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期票据存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期票据相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本期票据的信用等级。

　　2021年4月19日，大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021年度跟踪年度评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，同时维持“21中材科技MTN001”债券的信用等级 为AAA。

　　2022年4月21日，大公国际资信评估有限公司出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项2022年度跟踪年度评级报告》，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，同时维持“21中材科技MTN001”债券的信用等级 为AAA。

　　“21中材科技MTN002”参照《中材科技股份有限公司主体与相关债项2021年跟踪评级报告》评级结果发行。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年与实际控制人、控股股东及其子公司发生的各类日常关联交易总额预计不超过88,000万元。上年度，公司与实际控制人、控股股东及其子公司实际发生的各类日常关联交易总额为60,954.74万元。

　　2023年3月17日，公司第七届董事会第四次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决。该项议案尚须获得公司2022年度股东大会的批准，控股股东中国建材股份有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

　　公司2022年度部分日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因是公司与关联方日常关联交易的发生基于实际生产经营需要，较难实现准确的预计。公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各关联方总额方面考虑，对其上限进行预计，因此会与实际发生情况存在一定的差异。

　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事物流业务（外商投资准入负面清单类除外）；电子商务服务（不含增值电信业务）；国内贸易；经营进出口业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营（外商投资准入负面清单类除外，具体项目另行申报）；物业租赁；停车场服务。许可经营项目：煤炭经营。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年12月31日，中建材投资总资产1,115,780.44万元，净资产455,672.77万元；2021年，实现营业收入1,145,119.87万元，净利润21,110.66万元。

　　经营范围：碳纤维原丝、碳纤维、碳纤维制品的研发、制造与销售；承接相关工程设计、提供技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定或禁止经营的商品及技术除外。

　　经营范围：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。

　　经营范围：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁；国内贸易。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发。

　　经营范围：一般项目：新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造【分支机构经营】；高性能纤维及复合材料销售；非金属矿及制品销售；工业工程设计服务；建筑材料生产专用机械制造【分支机构经营】；合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。

　　经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。

　　上述相关关联方经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　（1）中建材投资系本公司控股股东下属全资企业。预计2023年与本公司进行的日常关联交易总额约为7,000万元。

　　（2）中复神鹰系本公司实际控制人下属控股企业。预计2023年与本公司进行的日常关联交易总额约为20,000万元。

　　（3）天山股份系本公司控股股东下属控股企业。预计2023年与本公司进行的日常关联交易总额约为13,000万元。

　　（4）中材国际系本公司控股股东下属控股企业。预计2023年与本公司进行的日常关联交易总额约为17,000万元。其中，购买商品或接受劳务的日常关联交易约7,000万元；销售商品或提供劳务的日常关联交易约10,000万元。

　　（5）中复集团系本公司控股股东下属全资企业。预计2023年与本公司进行的日常关联交易总额约为15,000万元。

　　（6）中国建材集团系本公司实际控制人。2023年，本公司预计与中国建材集团下属企业进行的各类日常关联交易总额（除上述单独预计的金额）约为16,000万元。其中，购买商品或接受劳务的日常关联交易约8,000万元；销售商品或提供劳务的日常关联交易约8,000万元。

　　以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司与关联方的采购、销售及提供劳务等关联交易协议在实际采购、销售或劳务发生时签署。

　　公司向中建材投资所属控股子公司购买石英砂、叶蜡石，向中复神鹰购买碳纤维，向中材国际购买工程服务，向天山股份、中材国际销售过滤材料，向中复集团销售玻璃纤维及制品均是正常生产经营所需。

　　公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见，认为：公司预计的2023年度日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的原则。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假半岛体育官方网站记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为满足中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司拟对部分子公司担保额度进行调整，并预计2023年新增担保额度。

　　本次担保事项已经公司2023年3月17日第七届董事会第四次会议审议通过，根据公司章程的规定，公司及其控股子公司的对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以后提供的任何担保，须经股东大会审议批准，本次担保经董事会审议后，尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。具体情况公告如下：

　　2023年度，公司预计新增的担保为公司之全资子公司中材科技风电叶片股份有限公司（以下简称“中材叶片”）对其控股子公司中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称“巴西叶片”）提供的2笔担保。

　　因经营生产需要，巴西叶片拟开立594万巴西雷亚尔的银行保函，并申请1,700万美元流动资金贷款，中材叶片拟按照持股比例（70%）为巴西叶片上述事项提供担保。具体情况如下：

　　经营范围：（Ⅰ）风电叶片及相关产品的设计、研发、验证、生产、销售、运输和运营；（Ⅱ）提供与（Ⅰ）有关的技术支持和一般服务、咨询；（Ⅲ）厂房、设备租赁业务；（Ⅳ）货物及服务进出口；（Ⅴ）作为合伙人和/或股东持有其他公司的权益。

　　经审计，截止2022年12月31日，巴西叶片资产总额114.78万巴西雷亚尔，负债总额1.26万巴西雷亚尔，其中：银行借款总额0，流动负债总额1.26万巴西雷亚尔，净资产113.52万巴西雷亚尔；2022全年营业收入0，利润总额-6.48万巴西雷亚尔，净利润-6.48万巴西雷亚尔。

　　3、担保范围：中材叶片为巴西叶片开立银行保函提供担保，担保额度为415.8万巴西雷亚尔；为巴西叶片流动资金贷款提供担保，担保额度为1,190万美元。

　　4、巴西叶片其他股东拟对上述业务提供同比例连带责任保证担保，实际担保协议将于审批通过后陆续签署；同时，巴西叶片拟对其股东提供按持股比例对应的反担保，形式为连带责任保证担保。

　　（一）提供担保的原因：本次预计拟新增的担保额度主要为满足中材叶片之控股子公司巴西叶片生产经营及业务发展的资金需求。

　　巴西叶片经营业务正常，财务管理稳健，具有良好的信用，公司能够有效地对其进行监督和管控；中材叶片拟按持股比例提供担保，巴西叶片提供反担保，担保风险可控，不损害上市公司利益。

　　（二）公司董事会认为，公司对2023年新增的担保额度进行合理预计，将为公司主导产业业务发展提供资金保障，有利于保障公司及全体股东的利益。

　　截止2023年2月28日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计金额为人民币 1,390,034.11万元（含460万美元），占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 80.47%，占2023年2月28日净资产（未经审计）的 73.86%；公司及控股子公司已获批准的对外担保（包含本次担保）累计金额为人民币 525,287.47万元（含1,565万美元和415.8万雷亚尔），占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 30.41%，占 2023 年 2 月 28 日净资产（未经审计） 的 27.91%；公司及控股子公司实际对外担保的金额为人民币 283,516.29 万元， 占 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的 16.41%，占 2023 年 2 月 28 日净资产（未经审计）的 15.06%，无逾期担保。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　2023年3月17日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司（含子公司）使用不超过人民币80,000万元闲置自有资金购买一年以内保本型理财、结构化存款产品，在此额度内，资金可滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。董事会授权董事长负责具体组织实施。

　　在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司闲置资金使用效率，提高资产回报率，提升整体业绩水平，为公司与股东创造更大的收益。

　　公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币80,000万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。

　　包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品，结构性存款产品等，并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。

　　公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

　　由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品的进展情况。

　　公司利用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的短期（不超过一年）理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营、项目建设及风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，为股东获取更多投资回报。

　　独立董事认为：公司在不影响正常生产经营、投资及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

　　公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2023年3月17日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

　　2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)（以下简称“解释15号”），对“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”进行规定。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)（以下简称“解释16号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”进行规定。

　　《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，按照法律、行政法规以及国家统一的会计制度的规定，要求企业采用新的会计政策，则企业应当按照法律、行政法规以及国家统一的会计制度的规定改变原会计政策，按照新的会计政策执行。

　　和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　本次变更后，公司将执行解释15号、解释16号。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关法律规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。

　　经核查，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2023年3月8日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2023年3月17日上午10时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　1、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度报告及摘要的议案》，并提请公司2022年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司2022年度报告》全文刊登于2023年3月18日的巨潮资讯网（）；《中材科技股份有限公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-007）全文刊登于2023年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度总裁工作报告的议案》。

　　3、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《半岛体育官方网站关于2022年度董事会工作报告的议案》，并提请公司2022年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》全文刊登于2023年3月18日的巨潮资讯网（）；独立董事李文华、刘志猛、林芳提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于2023年3月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　4、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度财务决算的议案》，并提请公司2022年度股东大会审议批准。

　　主要财务指标如下：截至2022年12月31日，公司资产总额4,688,855.58万元，归属于母公司股东权益1,727,420.79万元。2022年度公司实现营业收入2,210,895.15万元，利润总额406,571.94万元，归属于母公司净利润351,115.49万元。

　　5、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度利润分配的议案》，并提请公司2022年度股东大会审议批准。

　　经中审众环会计师事务所审计，中材科技股份有限公司（合并）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润351,115.49万元，累计未分配利润982,325.91万元；中材科技股份有限公司（母公司）2022年度实现净利润172,784.22万元，资本公积510,304.96万元，盈余公积58,406.88万元，累计未分配利润158,230.74万元。

　　公司2022年度利润分配方案为：以公司总股本1,678,123,584股为基数，每10股派发现金红利6.60元人民币（含税），不转增，不送股。在公司利润分配预案实施前，公司总股本如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

　　6、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　《中材科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》全文刊登于2023年3月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　7、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年环境、社会及管治报告的议案》。

　　《中材科技股份有限公司2022年环境、社会及管治（ESG）报告》全文刊登于2023年3月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　8、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬兑现方案及2023年基本薪酬方案的议案》。

　　9、经与会董事投票表决（关联董事薛忠民、常张利、余明清回避表决），以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》，并提请公司2022年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司2023年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-008）全文刊登于2023年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　10、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年贷款预算及相关贷款授权的议案》，并提请公司2022年度股东大会审议批准。

　　公司2023年（2023年1月1日至下一年度股东大会召开日期间）贷款预算总额为人民币2,000,000万元。在办理预算范围内的贷款时，授权公司董事长全权代表公司董事会签署相关决议，授权期限自2023年1月1日起至下一年度股东大会止。

　　11、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，并提请公司2022年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司关于担保额度调整及2023年新增担保预计的公告》（公告编号：2023-009）全文刊登于2023年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　12、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-010）全文刊登于2023年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　13、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向银行等金融机构申请免担保授信的议案》。

　　同意公司2023年向金融机构申请总额不超过267亿元人民币的授信额度，最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准。申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。

　　14、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于在财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》全文刊登于2023年3月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　15、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）全文刊登于2023年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　16、经与会董事投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-012）全文刊登于2023年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第七届董事会第四次会议于2023年3月17日召开，会议审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，决定召开中材科技股份有限公司2022年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年4月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月7日9:15至2023年4月7日15:00的任意时间。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截至2023年3月31日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区远大南街六号院3号楼中材科技股份有限公司会议室。

　　上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议通过。第1项议案《中材科技股份有限公司2022年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（）；第2项议案详见《中材科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》；第3项议案详见《中材科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》；第4、5、7项议案详见《中材科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-005）；第6项议案详见《中材科技股份有限公司2023年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-008），关联股东中国建材股份有限公司需回避表决；第8项议案详见《中材科技股份有限公司关于担保额度调整及2023年新增担保预计的公告》（公告编号：2023-009）。

　　公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月7日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2023年4月7日召开的中材科技股份有限公司2022年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本次授权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2023年3月8日以书面形式通知全体监事，于2023年3月17日上午11时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度报告及摘要的议案》，并提请公司2022年度股东大会审议批准。

　　监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核中材科技股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《中材科技股份有限公司2022年度报告》全文刊登于2023年3月18日的巨潮资讯网（）；《中材科技股份有限公司2022年度报告摘要》（公告编号：2023-007）全文刊登于2023年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　2、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》，并提请公司2022年度股东大会审议批准。

　　《中材科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》全文刊登于2023年3月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　3、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度财务决算的议案》，并提请公司2022年度股东大会审议批准。

　　4、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度利润分配的议案》，并提请公司2022年度股东大会审议批准。

　　5、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　监事会专项审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《中材科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》、《中材科技股份有限公司内部控制审计报告》全文刊登于2023年3月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　6、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　公司监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。

　　《中材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-010）全文刊登于2023年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　7、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。

　　《中材科技股份有限公司关于在财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》全文刊登于2023年3月18日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　8、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司监事会认为：经核查，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）全文刊登于2023年3月18日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023-007返回搜狐，查看更多